慈文传媒2023年年度股东大会顺利召开
日期：2024-06-17 13:57:30 浏览次数：
2024年6月14日，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开，现场会议自下午2：30在江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室举行。会议由公司董事长花玉萍主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
出席本次股东大会的股东共计11人，代表公司股份140,458,046股，占公司总股本的29.5732%；其中出席现场会议的股东（或授权代表）共2人。作为上市公司2023年度股东大会专项行权活动之一，中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投服中心”）作为公司股东，委托2名代表现场出席了本次股东大会。这是自慈文传媒上市以来投服中心首次参加公司股东大会。
董事长花玉萍代表董事会向股东大会作《2023年度董事会工作报告》。2023年度，公司董事会本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。在影视行业“减量提质”的趋势下，公司及时调整经营思路、创作方向及项目开发策略，同步推进多元题材类型的项目储备及开发，致力于形成“策划储备一批、立项备案一批、开机制作一批、宣传发行一批”的项目梯次和开发格局，整体节奏向好，从而保障精品内容的持续产出，努力推进主业高质量发展，巩固提升公司在头部内容市场的领先地位。
2024年是慈文传媒谋求战略转型的首年，公司董事会认真论证、精心编制并全力推进实施《“1133”发展战略规划纲要》。公司坚持以真善美为选题创作原则，推进影视项目自主开发制作，提高公司对影视IP多层次立体式的开发运营能力，高效落地AIGC在公司各个产品线上的广泛应用，巩固提升公司开发制作能力、创新引领能力、品牌影响力和市场竞争力，并通过投资与并购的多元资本运作方式拓展慈文传媒的相关多元化业务，开启慈文传媒高质量发展新征程。
公司独立董事余新培、王四新、席彦超、刘文杰（离任）分别作了2023年度述职报告，全面汇报了参与公司经营管理决策、监督公司治理、与内部审计部门及会计师事务所沟通、保护中小投资者合法权益、在公司现场工作等方面的情况，以及本年度履职重点关注事项。独立董事充分利用个人的专业能力，积极发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的重要作用。
公司监事会主席马军峰代表监事会向股东大会作《2023年度监事会工作报告》。2023年度，监事会按照相关法律法规等的规定，对公司内部治理、经营管理、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，积极维护了公司和全体股东的合法权益。
本次股东大会审议通过了《关于“1133”发展战略规划纲要的议案》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《<2023年年度报告>及其摘要》及《关于补选非独立董事的议案》等12项议案。经汇总统计各项议案的现场和网络投票结果，12项议案均高票获得通过，同意率均超过99%。
江西华邦律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
会上，投服中心代表就公司如何改善经营业绩、提高投资者回报等方面与公司进行了认真交流，董事会秘书翁志超予以积极回应。投服中心代表对本次股东大会流程的规范性与合规性给予了高度评价。
【延伸】：中证中小投资者服务中心是经中国证监会批准设立并直接管理的证券金融类公益机构，旨在以投资者需求为导向，扩充投资者知权渠道，丰富投资者行权方式，完善投资者赔偿救济维权手段，切实维护投资者的合法权益。2023年，投服中心首次集中参加了全国500家上市公司年度股东大会，取得良好效果。2024年，在总结去年参会经验的基础上，投服中心会同沪深北交易所和各证监局精心遴选参会公司，提前准备关注事项，确保本次专项行权高质量开展。慈文传媒被选为此次500家参会公司之一。
